Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE

Registro titolari effettivi: sospeso fino al 19.09. Ieri il consiglio di stato ha rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione. In attesa della pronuncia vediamo le regole

Il CNDCEC pubblica un documento con chiarimenti per la individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato

Il regolamento UE n 1624/2024 in vigore da oggi 9 luglio fissa la soglia dell'uso del contante a 10.000 euro: vediamo per chi. Previsto un coordinamento con le norme nazionali

Assofiduciaria chiarisce perchè l'invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario