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  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: il documento UIF sui rischi e le allerte

    8 Luglio 2025

    Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole

    16 Ottobre 2024

    Registro titolari effettivi: sospeso fino al 19.09. Ieri il consiglio di stato ha rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione. In attesa della pronuncia vediamo le regole

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  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone

    3 Ottobre 2024

    Il CNDCEC pubblica un documento con chiarimenti per la individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato

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  • Antiriciclaggio

    Soglia UE uso contante: tutte le regole

    9 Luglio 2024

    Il regolamento UE n 1624/2024 in vigore da oggi 9 luglio fissa la soglia dell'uso del contante a 10.000 euro: vediamo per chi. Previsto un coordinamento con le norme nazionali

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  • Antiriciclaggio

    Registro Titolare Effettivo: istruzioni dal CNDCEC

    27 Maggio 2024

    Registro Titolare Effettivo: il CNDCEC interpreta che in questa fase non si possano applicare sanzioni agli inadempienti, in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti

    17 Maggio 2024

    Invio Dati Titolare effettivo riepilogo delle regole: i dati vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione e comunicati entro 30 giorni se variano in corso d'anno

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05

    10 Maggio 2024

    Come riporta anche la Guida Unioncamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, in caso di ritando entro i 30 giorni scattano sanzioni ridotte

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  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: istanze accreditamento soggetti obbligati adeguata verifica

    6 Maggio 2024

    Guida Unioncamere per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica: istanze online in bollo

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista

    27 Ottobre 2023

    Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l'adempimento dei dati dei titolari effettivi

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  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario

    25 Ottobre 2023

    Assofiduciaria chiarisce perchè l'invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario

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