Il Cdm del 4 giugno ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo con le regole per la titolarità effettiva andando a modificare norme di accesso e soggetti legittimati

Direttiva UE n 1640/2024 e novità sulla titolarità effettiva: sintesi delle norme approvate in via preliminare, il testo ora al vaglio delle Commissioni

Titolare effettivo e PA: previsto l'accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma

Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia

Il Dl n 95/2025 ha previsto novità anche per gli operatori delle criptovalute: immediato commento dell'OAM con comunicato stampa e Circolare n 55

Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti

Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti

Il regolamento UE n 1624/2024 in vigore da oggi 9 luglio fissa la soglia dell'uso del contante a 10.000 euro: vediamo per chi. Previsto un coordinamento con le norme nazionali

Registro Titolare Effettivo: il CNDCEC interpreta che in questa fase non si possano applicare sanzioni agli inadempienti, in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato

Invio Dati Titolare effettivo riepilogo delle regole: i dati vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione e comunicati entro 30 giorni se variano in corso d'anno